La Guardia Civil ha desarticulado en Castellón una red delictiva dedicada a cometer estafas patrimoniales tipo CEO, en la que suplantan la identidad de otra persona para obtener un beneficio económico, y sentimentales a través de Internet.
Se ha detenido a 25 personas y se ha investigado a otras 4 por los supuestos delitos de estafa, organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación de identidad, practicándose registros en las localidades toledanas de Valmojado y Casarrubios del Monte.
Además, la Guardia Civil ha detectado 18 identidades falsas, con las que daban de alta líneas telefónicas y productos financieros necesarios para la comisión de los delitos descritos.
La operación se inició tras la denuncia presentada por un representante de una conocida empresa de cerámica de Castellón en la que ponía en conocimiento que uno de sus clientes, concretamente una empresa localizada en Barbados (EEUU), había recibido un email con los datos de cobro de una factura pendiente con la empresa cerámica anteriormente citada y que la estadounidense hizo efectiva mediante transferencia de pago, por un importe de 27.383,12 euros en la cuenta bancaria aportada en el email que había recibido.
Posteriormente se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una estafa tipo CEO, ya que la cuenta aportada no correspondía con la empresa cerámica de Castellón, por lo que los autores, suplantando a la misma, habían enviado el email con el fin de obtener el dinero de la deuda pendiente de la empresa de Barbados.
Estafas sentimentales
A lo largo de la investigación, la Guardia Civil ha podido constatar que la organización investigada, además de estafar a empresas, también realizaba las conocidas como “estafas sentimentales”, en las que los autores, se configuran un perfil falso en redes sociales con el que conseguían, mediante engaños, enamorar a sus víctimas, estableciendo una relación sentimental virtual con ellas.
Una vez afianzada la relación, los estafadores dicen estar en problemas o cualquier otro pretexto para solicitarle ayuda económica a la víctima, alguna de las cuales han llegado a pedir varios préstamos para satisfacer las demandas de los cyber-delincuentes.
La mayor parte de los miembros de la red residían en Móstoles (Madrid), en donde captaban a las conocidas como “mulas económicas”, que se encargaban de recibir el dinero negro de terceros, para posteriormente y tras una compensación económica acordada, lo blanqueaban y se lo devolvían a la organización.
Los investigadores han localizado víctimas en Malta, Kenia, China, Alemania, Austria, Lituania, Suiza, Dinamarca, Italia, Barbados, Francia, Estados Unidos, Egipto, Brasil, Canadá, Nueva Zelanda, Turquía, Rusia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, República Checa, Tailandia, Irán, España, India, Jordania, Polonia, Suecia, Uganda y Nigeria.
La Guardia Civil ha detectado alrededor de 139 estafas por un valor de 1.332.340 euros y que la organización habría cometido entre los años 2010 y 2019, aunque a día de hoy los investigadores continúan recibiendo nuevas denuncias de más perjudicados, aportadas por las autoridades policiales de distintos países.
Investigación de cuentas
Se han investigado más de 173 cuentas bancarias de entidades bancarias nacionales, utilizadas por la red ahora desarticulada para transferir el dinero obtenido de las estafas entre sus miembros, complicando así la labor de los investigadores en el seguimiento de la trazabilidad del dinero.
En los registros llevados a cabo en las localidades toledanas de Valmojado y Casarrubios del Monte, se ha intervenido dinero, material informático, telefonía y dispositivos de almacenamiento, que tras analizarlos se ha localizado gran cantidad de documentos y programas informáticos que utilizaban para cometer las estafas.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Toledo, ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Informáticos y Telemáticos (EDITE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, que han contado con la colaboración de agentes de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Puesto Principal de Valmojado (Toledo), Equipo de Policía Judicial de Pinto (Madrid), Equipo de Policía Judicial de Las Rozas (Madrid) y Unidad Técnica de Policía Judicial.
