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lunes, 6 julio 2020
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Cae un grupo de excomerciales de compañías eléctricas dedicado a estafas bancarias

La banda se ha cobrado 51 víctimas.

La Policía Nacional ha desarticulado en Toledo un grupo criminal, especializado en la comisión de estafas mediante la solicitud fraudulenta de microcréditos a nombre de terceras personas a las que previamente les sustraían sus datos personales.

La investigación comenzó a principios del año 2018 cuando se recibieron varias denuncias similares, en las que las víctimas indicaban que por parte de distintas entidades de crédito se les exigía el pago de una deuda, al parecer por un crédito impagado, del que no tenían conocimiento.

En todos los casos se trataba de microcréditos, cuyas cantidades oscilaban entre los 100 y los 600 euros, solicitados vía telefónica o a través de Internet, para cuya tramitación se presentaban fotografías del DNI de las víctimas, así como nóminas y documentos bancarios falsificados a nombre de éstas.

64 cuentas bancarias

Los agentes pudieron averiguar que el grupo criminal, compuesto por varios excomerciales de empresas de suministro eléctrico, hacía uso de los datos de identidad de antiguos clientes para dar de alta líneas telefónicas desde las que solicitaban los créditos. Además, operaban con 64 cuentas bancarias, en las que recibían los préstamos solicitados.

De este modo se hicieron con más de 41.275 euros, perjudicando con ello a 51 víctimas y estafando así a más de 12 entidades de crédito.

A los siete detenidos, varios de los cuales ya tenían antecedentes por hechos similares, se les imputan los delitos de estafa, falsificación de documentos y usurpación de estado civil.

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